Convocatoria Junta General Ordinaria 2024

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, c/ Grabador Esteve, 33, puerta 6, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2024 a las 13:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, así como de la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2023.
Segundo
Aprobación, si procede, de la gestión y actuaciones del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2023.
Tercero
Cese, elección o reelección de consejeros.
Cuarto
Delegación de facultades.
Quinto
Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Valencia, 8 de mayo de 2024
El secretario del Consejo de Administración
D. José Antonio Sancho Mercé


Convocatoria Junta General Ordinaria 2023

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, c/ Grabador Esteve, 33, puerta 6, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2023 a las 13:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, así como de la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2022.
Segundo
Aprobación, si procede, de la gestión y actuaciones del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2022.
Tercero
Delegación de facultades.
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Valencia, 15 de mayo de 2023
El secretario del Consejo de Administración
D. José Antonio Sancho Mercé

 

 


 

Convocatoria Junta General Ordinaria 2022

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, c/ Grabador Esteve, 33, puerta 6, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2022 a las 13:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, así como de la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2021.
Segundo
Aprobación, si procede, de la gestión y actuaciones del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2021.
Tercero
Delegación de facultades.
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Valencia, 20 de mayo de 2022
El secretario del Consejo de Administración
D. José Antonio Sancho Mercé

 

 


 

Convocatoria Junta General Ordinaria 2021

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, c/ Grabador Esteve, 33, puerta 6, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2021 a las 13:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, así como de la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2020.
Segundo
Aprobación, si procede, de la gestión y actuaciones del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2020.
Tercero
Delegación de facultades.
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Valencia, 17 de mayo de 2021
El secretario del Consejo de Administración
D. José Antonio Sancho Mercé

 

 


 

Convocatoria Junta General Ordinaria 2020

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, c/ Grabador Esteve, 33, puerta 6, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2020 a las 13:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, así como de la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2019.
Segundo
Aprobación, si procede, de la gestión y actuaciones del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2019.
Tercero
Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Valencia, 25 de mayo de 2020
El secretario del Consejo de Administración
D. José Antonio Sancho Mercé

 

 


 

Convocatoria Junta General Ordinaria 2019

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, c/ Grabador Esteve, 33, puerta 6, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2019 a las 13:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, así como de la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2018.
Segundo
Aprobación, si procede, de la gestión y actuaciones del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2018.
Tercero
Cese y reelección de consejeros.
Cuarto
Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.
Quinto
Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Valencia, 8 de mayo de 2019
El secretario del Consejo de Administración
D. José Antonio Sancho Mercé