Convocatoria Junta General Ordinaria 2018

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, c/ Grabador Esteve, 33, puerta 6, en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2018 a las 19:30 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, así como de la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2017.
Segundo
Aprobación, si procede, de la gestión y actuaciones del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2017.
Tercero
Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Valencia, 11 de mayo de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. José Antonio Sancho Mercé

 

 


 

Convocatoria Junta General Ordinaria 2017

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, c/ Grabador Esteve, 33, puerta 6, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2017 a las 19:30 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, así como de la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2016.
Segundo
Aprobación, si procede, de la gestión y actuaciones del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2016.
Tercero
Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Valencia, 19 de mayo de 2017
El secretario del Consejo de Administración
D. José Antonio Sancho Mercé

 

 


 

Convocatoria Junta General Extraordinaria 2015

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas  a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en Valencia, en el domicilio social, C/ Grabador Esteve, 33, 2º-, 6ª, el próximo día 23 de Noviembre de 2015, a las trece horas  en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, el día siguiente en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta General celebrada el día 26 de junio de 2.015. Haciendo referencia dichos acuerdos a la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014, a la aplicación del resultado y a la aprobación de la gestión y actuaciones del Consejo de Administración del citado ejercicio.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

     A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, así como los informes de los Administradores necesarios para la adopción de los acuerdos comprendidos en el orden del día que así lo requieran.
Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envió, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos mencionados.

Valencia, a quince de Octubre de 2015.    

El Secretario del Consejo de Administración.

Convocatoria Junta General Ordinaria 2016

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, c/ Grabador Esteve, 33, puerta 6, en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2016 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, así como de la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2015.
Segundo
Aprobación, si procede, de la gestión y actuaciones del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2015.
Tercero
Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Valencia, 11 de mayo de 2016
El secretario del Consejo de Administración
D. José Antonio Sancho Mercé

 

 


 

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