Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en Valencia, en el domicilio social, C/ Grabador Esteve, 33, 2º-, 6ª, el próximo día 23 de Noviembre de 2015, a las trece horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, el día siguiente en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta General celebrada el día 26 de junio de 2.015. Haciendo referencia dichos acuerdos a la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014, a la aplicación del resultado y a la aprobación de la gestión y actuaciones del Consejo de Administración del citado ejercicio.
Segundo.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.
A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, así como los informes de los Administradores necesarios para la adopción de los acuerdos comprendidos en el orden del día que así lo requieran.
Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envió, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos mencionados.
Valencia, a quince de Octubre de 2015.
El Secretario del Consejo de Administración.